La información ha explotado hoy. Pareciera una reacción en cadena de Estados Unidos en el caso del gobierno de Maduro. De hecho, en el decreto de Obama de ayer se habla de la corrupción pública en Venezuela.
Por Juan Carlos Zapata.- La Vanguardia de Barcelona informa que
“Antoni Martí, presidente del Gobierno de Andorra, anunció hoy que la Banca Privada de Andorra (BPA) ha sido intervenida acusada de blanqueo de dinero,
como resultado de una denuncia presentada por el Tesoro de los EE.UU.,
que le acusa de diversas operaciones. Fuentes financieras indicaron ayer
que habían enviado dos inspectores para intervenir la entidad”.
Ha ocurrido muy rápido. De ayer a hoy. Como si la operación estuviera preparada. Como si se esperaba la reacción del gobierno de Maduro antes las sanciones de la administración Obama. Esta disputa va en serio. Los Estados Unidos van por lo más sensible. El dinero, la corrupción. La boliburguesía.
Señala el diario de Barcelona que “el Tesoro de los Estados Unidos, a través de la división de Crímenes Financieros, acusa formalmente a la BPA de participar de forma activa- y a través de su sede central en Andorra- en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela”.
Ya lo hemos dicho en KonZapata. Una de las rutas del dinero de la boliburguesía chavista ha sido Andorra. En particular la ruta de la boliburguesía petrolera. El año pasado se congelaron algunas cuentas a un reconocido bolibugués.
Agrega La Vanguardia que “según la acusación de este organismo, el banco, propiedad de la familia Cierco, habría participado a altísimo nivel en facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov, que fue detenido por la policía española en Lloret en febrero de 2013 acusado de blanqueo de dinero. Se ha relacionado a Petrov con Semion Mogilevich, uno de los “Diez Detenidos Más Buscados” del FBI.
Para facilitar estas actividades, los primeros gestores de la BPA habrían percibido altísimas comisiones. Otro de los casos con los que estaría relacionada la entidad financiera sería el del chino Gao Ping, un hombre acusado de estar relacionado con organizaciones criminales y de tráfico de seres humanos. Según el Tesoro, Gao Ping habría pagado una “comisión exorbitante” para que la BPA accediera a aceptar importantes depósitos opacos la inspección. Gao Ping fue detenido por la policía española en septiembre del 2012”.
Luego viene el caso que ocupa directamente a Venezuela:
“La BPA está relacionada también con el blanqueo de fondos procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Se calcula que a través de este sistema, el banco andorrano habría blanqueado 2.000 millones de dólares procedentes de la empresa venezolana. Algunas fuentes apuntan que ha sido este último caso el que ha actuado como detonante para la denuncia del Tesoro”.
Hay que destacar la última línea. El caso de PDVSA ha sido el detonante. Y es que si el año pasado se habían congelado cuentas, eso significa que ya estaban sobre la pista. Que haya ocurrido hoy, puede interpretarse como una seguidilla de eventos que compromete la disputa entre los gobiernos de Maduro y Obama. Los Estados Unidos quieren ir al fondo. 2.000 millones de dólares es una cifra. Una verdadera cifra.
http://www.lavanguardia.com/economia/20150310/54428881965/eeuu-acusa-banca-privada-andorra-fondos-crimen-organizado.html
Ha ocurrido muy rápido. De ayer a hoy. Como si la operación estuviera preparada. Como si se esperaba la reacción del gobierno de Maduro antes las sanciones de la administración Obama. Esta disputa va en serio. Los Estados Unidos van por lo más sensible. El dinero, la corrupción. La boliburguesía.
Señala el diario de Barcelona que “el Tesoro de los Estados Unidos, a través de la división de Crímenes Financieros, acusa formalmente a la BPA de participar de forma activa- y a través de su sede central en Andorra- en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela”.
Ya lo hemos dicho en KonZapata. Una de las rutas del dinero de la boliburguesía chavista ha sido Andorra. En particular la ruta de la boliburguesía petrolera. El año pasado se congelaron algunas cuentas a un reconocido bolibugués.
Agrega La Vanguardia que “según la acusación de este organismo, el banco, propiedad de la familia Cierco, habría participado a altísimo nivel en facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov, que fue detenido por la policía española en Lloret en febrero de 2013 acusado de blanqueo de dinero. Se ha relacionado a Petrov con Semion Mogilevich, uno de los “Diez Detenidos Más Buscados” del FBI.
Para facilitar estas actividades, los primeros gestores de la BPA habrían percibido altísimas comisiones. Otro de los casos con los que estaría relacionada la entidad financiera sería el del chino Gao Ping, un hombre acusado de estar relacionado con organizaciones criminales y de tráfico de seres humanos. Según el Tesoro, Gao Ping habría pagado una “comisión exorbitante” para que la BPA accediera a aceptar importantes depósitos opacos la inspección. Gao Ping fue detenido por la policía española en septiembre del 2012”.
Luego viene el caso que ocupa directamente a Venezuela:
“La BPA está relacionada también con el blanqueo de fondos procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Se calcula que a través de este sistema, el banco andorrano habría blanqueado 2.000 millones de dólares procedentes de la empresa venezolana. Algunas fuentes apuntan que ha sido este último caso el que ha actuado como detonante para la denuncia del Tesoro”.
Hay que destacar la última línea. El caso de PDVSA ha sido el detonante. Y es que si el año pasado se habían congelado cuentas, eso significa que ya estaban sobre la pista. Que haya ocurrido hoy, puede interpretarse como una seguidilla de eventos que compromete la disputa entre los gobiernos de Maduro y Obama. Los Estados Unidos quieren ir al fondo. 2.000 millones de dólares es una cifra. Una verdadera cifra.
http://www.lavanguardia.com/economia/20150310/54428881965/eeuu-acusa-banca-privada-andorra-fondos-crimen-organizado.html
No comments:
Post a Comment