Thursday, September 28, 2017

Departamento del Tesoro identificó a empresas venezolanas y sancionan a funcionarios del Gobierno

EN: La Red de Control de Crímenes Financieros (FINCEN) emitió un pronunciamiento para alertar a las instituciones financieras de la corrupción pública generalizada en Venezuela y los métodos que las figuras políticas de ese país y sus asociados pueden usar para mover y esconder la corrupción.
Nota de prensa
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, electo por la Asamblea Nacional venezolana, Alejandro Rebolledo explicó que esta advertencia también provee banderas rojas para ayudar a identificar y a reportar la actividad delictiva al Fincen, que puede ser indicativa de la corrupción del Gobierno, incluyendo el abuso en los contratos del régimen venezolano, transferencias bancarias de corporaciones y compras de bienes raíces en el sur de Florida y Houston.

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