Declaran culpables a 2 empresarios por transferir millones desde Venezuela

Dos empresarios de Miami fueron declarados culpables en Nueva York por un elaborado operativo de lavado de dinero con el que transfirieron a cuentas Bancarias de Estados Unidos más de 100 millones de dólares provenientes de compañías de América Latina, en especial desde Venezuela.
De acuerdo con el diario El Nuevo Herald, los empresarios se llaman Luis Díaz, de 75 años de edad, y Luis Javier Díaz, de 50. Ambos hicieron los envíos ilegales de dinero entre 2010 y 2016, a través de su compañía Miami Equipment & Export, situada en Doral. Su portal digital sigue indicando que están "sirviendo el mercado de exportación desde 1983".

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