FinCEN alerta a instituciones financieras sobre el flujo de dinero corrupto venezolano que fluye a EE.UU.

La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) de EEUU emitió hoy un aviso de alerta a las instituciones financieras de la corrupción pública generalizada en Venezuela y los métodos que las altas figuras políticas venezolanas y sus asociados pudieran usar para mover y ocultar el producto de su corrupción. El aviso fue publicado en el portal web de esa institución
Por lapatilla.com
El alerta también describe una serie de “banderas rojas” financieras para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de corrupción.
“En los últimos años, las instituciones financieras han reportado a FinCEN sus sospechas con respecto a muchas transacciones sospechosas de estar vinculadas a la corrupción pública venezolana, incluidos los contratos gubernamentales“, dijo Jamal El-Hindi, Director Interino de FinCEN. “No todas las transacciones involucrando a Venezuela involucran corrupción, pero particularmente ahora, durante un período de turbulencia en ese país, las instituciones financieras deben continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de productos corruptos y protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas .”

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