El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de Financial Crimes Enforcement Network
(FinCen), la división que se encarga de combatir el crimen financiero,
detectó una madeja de transacciones que permitían que dinero procedente
de la corrupción en Venezuela ingresara al torrente financiero
internacional a través de la Banca Privada de Andorra.
La Banca Privada de Andorra es la cuarta
entidad financiera en cuanto a tamaño de activos de este pequeño país
europeo y cuenta con sucursales en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y
Uruguay. Además, opera con las principales torres financieras de
Norteamérica, Europa y Asia.
Para colocar los dólares provenientes de
actividades ilícitas en el sistema financiero, los grupos que cometían
los delitos empleaban a organizaciones especializadas en el lavado de
dinero. En su denuncia, el FinCen las cataloga de Third-Party Money Launderers (TPML).
Para lavar el dinero se formaron
empresas fantasmas, es decir: compañías cuyo principal propósito es
recibir los fondos provenientes de las actividades ilícitas y que no se
dedicaban a ninguna actividad relevante.
La denuncia del FinCen
señala que detectó un organización dedicada al lavado de dinero (TPML)
dedicada a legitimar fondos provenientes de la “corrupción pública” en
Venezuela y que contaba con la complicidad de la Banca Privada de
Andorra. Dice la denuncia del FinCen:
“Esta red de lavado
de dinero trabajó en estrecha colaboración con funcionarios de alto
rango del gobierno en Venezuela, agentes residentes en Panamá y un
abogado de Andorra para establecer empresas fantasmas”.
Además, agregan que esta red de lavado
de dinero posee cientos de empresas fantasmas y estaba “bien conectada”
con funcionarios del gobierno venezolano. Para lavar el dinero se
emplearon métodos como contratos falsos, sobrefacturación y
subfacturación, entre otras prácticas.
Otra de las afirmaciones del comunicado
del FinCen indica que un alto gerente de la Banca Privada de Andorra
aceptó “comisiones exorbitantes” para facilitar las transacciones de la
red de lavado de dinero relacionada con funcionarios venezolanos.
Además de las empresas fantasmas, las
operaciones para el lavado implicaron el desarrollo de complejos
productos financieros para poder extraer fondos de PDVSA. De esta
manera, la Banca Privada de Andorra “aproximadamente procesó 2 mil
millones de dólares en transacciones relacionadas con este esquema de
lavado de dinero”, según dice el mismo comunicado.
La denuncia precisa que, entre enero de
2011 y marzo de 2013, bancos de Estados Unidos procesaron transacciones
por el orden de 50 millones de dólares relacionadas con estas
operaciones de lavado de dinero.
Pero el lavado de dinero procedente de
la corrupción en Venezuela no se limita a los dos mil millones de
dólares extraídos a PDVSA. La denuncia del FinCen indica que, en total,
la Banca Privada de Andorra “facilitó el movimiento de 4 mil 200
millones de dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de
capitales venezolanos”.
Las operaciones ilegales de la Banca
Privada de Andorra también incluyen transacciones con el magnate ruso
Andrei Petrov, quien fue arrestado en España en 2013 acusado de lavado
de dinero. Según las autoridades estadounidenses, Petrov también es
sospechoso por sus vínculos con Semion Mogilevich, una de las diez
personas más buscadas por el FBI.
También se menciona al empresario chino
Gao Ping, quien según el comunicado del FinCen “actuó en nombre de
organizaciones criminales vinculadas al tráfico de personas y estableció
una relación con BPA para lavar dinero en nombre de estas
organizaciones y numerosos empresarios españoles”.
Las autoridades españolas también
anunciaron la intervención del Banco Madrid, entidad que es una
propiedad en 100% de la Banca Privada de Andorra.
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