Un directivo de primer nivel del banco era quien aceptaba las comisiones de las empresas fantasmas.
Por Redacción.- En el informe del Instituto Nacional de
Finanzas de Andorra, se habla de casos concretos. Y así como señalan
que el banco de Andorra dio asistencia a Andrei Petrov, presunto autor
de blanqueo de dinero que trabaja en una organización criminal
relacionada con la corrupción, y que a la vez es sospechoso de estar
relacionado con Semion Mogilevich, uno de los diez fugitivos más
buscados por el FBI, el informe también especifica que “también se
apunta a que un segundo directivo de primer nivel de BPA, aceptó
comisiones “exorbitantes” para hacer transacciones relacionadas con el
blanqueo de dinero procedente de Venezuela, de empresas fantasmas, así
como productos financieros complejos para desviar fondos de la
petrolera pública Petróleos de Venezuela”.El diario local Bondia revela
que el Departamento de Delitos Financieros de la Red de Control del
Tesoro de Estados Unidos, ha emitido un comunicado en el que explica que
tomará medidas para garantizar la seguridad de su sistema financiero
que se ha visto afectado por unas supuestas prácticas irregulares de la
entidad financiera andorrana. Según Jennifer Shasky Calvery, directora
del Departamento, la entidad andorrana se ha convertido en “un vehículo
fácil para los lavadores de dinero de terceros, para canalizar los
ingresos del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a
través del sistema financiero de los Estados Unidos “. El Banco
Publico de Andorra, BPA, accedía al sistema financiero de los Estados
Unidos a través de una corresponsalía en cuatro bancos de Estados Unidos
donde se habrían procesado cientos de millones de dólares.
El jefe de gobierno de Andorra, Toni Martí, ha
comparecido esta tarde para dar un mensaje de tranquilidad sobre la
solvencia y la liquidez del banco. El Instituto Nacional de
Finanzas (INAF) ha intervenido la entidad por estas supuestas malas
prácticas que están siendo investigadas por el gobierno
estadounidense.Por su parte, BPA ha comunicado que en relación a una
posible intervención de la entidad por el supervisor andorrano, esta
noticia no es cierta y que hay que hacer constar que no es la primera
vez que rumores de este tipo intentan perjudicar la imagen y la
reputación de BPA.
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