En: http://www.noticierodigital.com/2015/02/venezuela-es-uno-de-los-paises-que-encabeza-la-lista-falciani-del-hsbc-de-suiza/
París, 9 feb (EFE).- El banco británico HSBC ayudó a evadir el
equivalente de 12.500 millones de dólares a 9.187 clientes que deberían
haber declarado su dinero al fisco francés, según los detalles de la
“Lista Falciani” publicada hoy por “Le Monde”.
En esa lista figuran artistas, como el humorista Gad Elmaleh, la
cineasta Lisa Azuelos, el cantante Philippe Lavil; deportistas como el
futbolista Christophe Dugarry, políticos como el senador centrista
Aymeri de Montesquiou; o empresarios como Jacques Dessange, las familias
Mentzelopoulos o Ouaki; y hombres de negocios conocidos por sus
actividades turbias como Jean-Charles Marchiani.
La administración francesa ha recuperado 300 millones de euros en los
cuatro años que lleva trabajando con los documentos entregados por el
antiguo empleado de la filial suiza de HSBC Hervé Falciani, precisó “Le
Monde”.
El primer ministro francés, Manuel Valls, precisó que se han llevado a
cabo “cerca de 2.300 controles” y se han formalizado 130 denuncias en
relación con esos ficheros, en una entrevista a la emisora de radio
“Europe 1″.
“El Gobierno está determinado a luchar contra el fraude fiscal,
contra los paraísos fiscales”, y tiene intención de hacerlo “también a
nivel europeo”, subrayó Valls.
Elmaleh, la personalidad más mediática entre los franceses, tuvo
entre 2006 y 2007 una cuenta con casi 80.000 euros como máximo y, según
el vespertino, ha regularizado su situación con Hacienda, como también
el artista Christian Boltanski. En la misma línea, ha hecho lo mismo
Lisa Azuelos, según la versión de su responsable de prensa sin dar más
precisiones.
El cantante Philippe Lavil señaló que eso ocurrió hace “mucho
tiempo”, que él “nunca” había abierto una cuenta en el extranjero y que
por su parte no había voluntad de evadir sus impuestos.
El futbolista Christophe Dugarry, que se ha reconvertido en consultor
deportivo tras colgar las botas, abrió una cuenta en 2005 asociada a
una sociedad pantalla -Faroe Capital- y domiciliada en las Islas
Vírgenes, con más de 2 millones de euros.
Uno de los abogados del empresario del sector de la peluquería
Jacques Dessange, reconoció que ponerse en orden con el fisco “le ha
costado caro” a su cliente. Había evadido 1,6 millones de euros en
Suiza, de acuerdo con los datos de 2006-2007.
La familia Mentzelopoulos ha abierto un proceso de regularización por
los haberes escondidos en Suiza y en diversos paraísos fiscales, en
particular en las Islas Caimán.
“Le Monde” había presentado en enero de 2014 el trasfondo de las
investigaciones que se llevaban a cabo en Francia a partir de las listas
de Falciani.
Días después, una persona a la que el diario no quiso identificar, se
presentó en su redacción para entregarles un lápiz de memoria USB con
la totalidad de los ficheros establecidos por el fisco francés a partir
de los datos filtrados por el antiguo empleado de HSBC.
Entonces se descubrió que tras las cuentas ocultas había también
traficantes de armas o de drogas, financieros de organizaciones
terroristas, aparte de políticos, estrellas del espectáculo o del
deporte, así como industriales.
Todos ellos habían recibido las incitaciones de la entidad financiera
británica para ocultar su dinero gracias a sociedades pantalla,
generalmente domiciliadas en Panamá o en las Islas Vírgenes británicas
con el objetivo en especial de escapar a ciertos impuestos europeos.
Francia es el quinto país más afectado por este montaje de fraude
masivo atribuido a HSBC, por detrás de Suiza, Reino Unido, Venezuela y
Estados Unidos. EFE
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