Durante dos años, el técnico informático del banco HSCB, Hervé Falciani, se dedicó a copiar los datos de miles de clientes sospechosos de defraudar al fisco de sus países. Llegó a reunir 130 mil potenciales evasores, información que lo llevó a huir a Francia y España perseguido por la justicia suiza. Hoy comienza a revelar los nombres de los primeros 60 clientes donde aparece, junto a Reyes, presidentes, modelos y cantantes, el teniente Alejandro Andrade.
Por Elizabeth Fuentes.-
Más de uno debe estar imaginando el guión del libro o el filme sobre Hervè Falciani, un hombre buenmozo, de 40 años, que afirma querer levantar una cruzada anti corrupción develando los secretos de la banca suiza y de cómo algunos multimillonarios hacen operaciones ilegales a escala planetaria para esconder sus fortunas en paraísos fiscales.
El diario La Nación, de Argentina, publica hoy la cantidad de clientes de Venezuela que tienen cuentas en el HSCB: asciende a 1.138. Las cuentas bancarias a 1.282. Las Cuentas de sociedades offshore suman 100 y el importe total del dinero de venezolanos asciende a 14.791.421.731 millones de dólares.
Pero de ellos, hasta ahora, sólo se ha publicado el nombre del teniente Alejandro Andrade, a quien definen como “Político”, a secas. Diversos medios de comunicación han solicitado su respuesta o versión sobre el asunto, pero se ha negado, por los momentos, a dar la cara.
Según Le Monde y ICIJ, el resto de los nombres serán develados poco a poco. Todos un tic tac ensordecedor para quienes, como Alejandro Andrade, quisieron mantener sus asuntos financieros en la más oscura clandestinidad.
El responsable? Heve Falciani, cuyo apellido es ya noticia por lo que se conoce hoy como la Lista Farciani. Es decir, los nombres de los clientes de las cuentas suizas, potenciales evasores fiscales.
Perseguido por la justicia Suiza, protegido por Estados Unidos, en abril de 2013 reveló al diario El País que fue el gobierno de EE.UU quien le alertó para que se fuera a España porque su vida corría peligro:
” Falciani tiene grandes enemigos: el HSBC —el cuarto banco del mundo por valor en bolsa— de cuyo sistema extrajo entre 2006 y 2008 las cuentas de 130.000 clientes; el sistema financiero suizo, siempre celoso de su opacidad; y miles de presuntos defraudadores a los que ha denunciado desde 2009, algunos con vínculos con grandes cárteles del narcotráfico, grupos de criminalidad organizada de carácter trasnacional y organizaciones terroristas.”, escribió Manuel Altozano en El País.
En esa larga entrevista, aparece la foto de Falciani con peluca y lentes en el juicio por extradición que intentó Suiza, para disfrazar su verdadera identidad, temeroso por su vida. Por eso huyó primero a Francia – en el año 2009-, donde la policía hizo una redada en su casa -debido a la orden de arresto emitido por Suiza-, pero se encontró con los archivos informáticos con 130 mil potenciales evasores fiscales. Las autoridades enviaron la información a los países de la Unión Europea, pero todo permanecía en silencio. De hecho, el entonces presidente Sarkosy se hizo la vista gorda.
De Francia, Falciani se fue clandestinamente a España, en barco, alertado por las autoridades de Estados Unidos, con quienes comenzó a colaborar en el 2012:
“Mi vida corría peligro- dijo en entrevista exclusiva a El País, desde un sitio donde trabaja clandestinamente para el gobierno español-. Estados Unidos me había avisado de que sería fácil que alguien pagara para matarme. Tuve que planear mi huida al milímetro. Y elegí España sabiendo que iría a la cárcel y que Suiza pediría mi extradición”.
Pero la Audiencia Nacional española negó la extradición a Suiza, que lo acusaba de robo bancario, porque “se trata de patrimonios escondidos u opacos al erario español”
En una extensa carta remitida a los medios que han revelado la información, el HSBC Swiss Private Bank admitió que tener una cuenta en Suiza no era ilegal pero que, “hay casos en los que los clientes se aprovecharon del secreto bancario para ocultar cuentas no declaradas…el banco, tiene hoy un equipo de gestión sustancialmente diferente al de antes de 2011″.
Sin embargo, el 29 de enero de este año, el banco envió una carta “Estrictamente privada y confidencial” donde alertaba a sus clientes que la banca había sido víctima de un robo perpetrado en los años 2006 y 2007, por un antiguo técnico, que incluía información d sus cuentas.
“La prensa, incluyendo The International Consotium of Investigative Journalist (ICIJ), ha tenido acceso a información robada de los clientes y muchos de ellos han sido solicitados por los medios de comunicación para que den información sobre sus asunto financiero privados…hay un riesgo que nuestra data de clientes pueda aparecer en el dominio público…
Les pusieron su Departamento Legal a la orden y les aseguraron que “harían lo posible para minimizar el impacto mediático y la potencial intrusión en su vida privada” .
La carta va firmada por Andreas Von Planta y Franco Morra, los más altos Ejecutivo del HSCB. Un fax simil de ella fue publicada hoy por el diario Le Monde, de París.
Más de uno debe estar imaginando el guión del libro o el filme sobre Hervè Falciani, un hombre buenmozo, de 40 años, que afirma querer levantar una cruzada anti corrupción develando los secretos de la banca suiza y de cómo algunos multimillonarios hacen operaciones ilegales a escala planetaria para esconder sus fortunas en paraísos fiscales.
El diario La Nación, de Argentina, publica hoy la cantidad de clientes de Venezuela que tienen cuentas en el HSCB: asciende a 1.138. Las cuentas bancarias a 1.282. Las Cuentas de sociedades offshore suman 100 y el importe total del dinero de venezolanos asciende a 14.791.421.731 millones de dólares.
Pero de ellos, hasta ahora, sólo se ha publicado el nombre del teniente Alejandro Andrade, a quien definen como “Político”, a secas. Diversos medios de comunicación han solicitado su respuesta o versión sobre el asunto, pero se ha negado, por los momentos, a dar la cara.
Según Le Monde y ICIJ, el resto de los nombres serán develados poco a poco. Todos un tic tac ensordecedor para quienes, como Alejandro Andrade, quisieron mantener sus asuntos financieros en la más oscura clandestinidad.
El responsable? Heve Falciani, cuyo apellido es ya noticia por lo que se conoce hoy como la Lista Farciani. Es decir, los nombres de los clientes de las cuentas suizas, potenciales evasores fiscales.
Perseguido por la justicia Suiza, protegido por Estados Unidos, en abril de 2013 reveló al diario El País que fue el gobierno de EE.UU quien le alertó para que se fuera a España porque su vida corría peligro:
” Falciani tiene grandes enemigos: el HSBC —el cuarto banco del mundo por valor en bolsa— de cuyo sistema extrajo entre 2006 y 2008 las cuentas de 130.000 clientes; el sistema financiero suizo, siempre celoso de su opacidad; y miles de presuntos defraudadores a los que ha denunciado desde 2009, algunos con vínculos con grandes cárteles del narcotráfico, grupos de criminalidad organizada de carácter trasnacional y organizaciones terroristas.”, escribió Manuel Altozano en El País.
En esa larga entrevista, aparece la foto de Falciani con peluca y lentes en el juicio por extradición que intentó Suiza, para disfrazar su verdadera identidad, temeroso por su vida. Por eso huyó primero a Francia – en el año 2009-, donde la policía hizo una redada en su casa -debido a la orden de arresto emitido por Suiza-, pero se encontró con los archivos informáticos con 130 mil potenciales evasores fiscales. Las autoridades enviaron la información a los países de la Unión Europea, pero todo permanecía en silencio. De hecho, el entonces presidente Sarkosy se hizo la vista gorda.
De Francia, Falciani se fue clandestinamente a España, en barco, alertado por las autoridades de Estados Unidos, con quienes comenzó a colaborar en el 2012:
“Mi vida corría peligro- dijo en entrevista exclusiva a El País, desde un sitio donde trabaja clandestinamente para el gobierno español-. Estados Unidos me había avisado de que sería fácil que alguien pagara para matarme. Tuve que planear mi huida al milímetro. Y elegí España sabiendo que iría a la cárcel y que Suiza pediría mi extradición”.
Pero la Audiencia Nacional española negó la extradición a Suiza, que lo acusaba de robo bancario, porque “se trata de patrimonios escondidos u opacos al erario español”
En una extensa carta remitida a los medios que han revelado la información, el HSBC Swiss Private Bank admitió que tener una cuenta en Suiza no era ilegal pero que, “hay casos en los que los clientes se aprovecharon del secreto bancario para ocultar cuentas no declaradas…el banco, tiene hoy un equipo de gestión sustancialmente diferente al de antes de 2011″.
Sin embargo, el 29 de enero de este año, el banco envió una carta “Estrictamente privada y confidencial” donde alertaba a sus clientes que la banca había sido víctima de un robo perpetrado en los años 2006 y 2007, por un antiguo técnico, que incluía información d sus cuentas.
“La prensa, incluyendo The International Consotium of Investigative Journalist (ICIJ), ha tenido acceso a información robada de los clientes y muchos de ellos han sido solicitados por los medios de comunicación para que den información sobre sus asunto financiero privados…hay un riesgo que nuestra data de clientes pueda aparecer en el dominio público…
Les pusieron su Departamento Legal a la orden y les aseguraron que “harían lo posible para minimizar el impacto mediático y la potencial intrusión en su vida privada” .
La carta va firmada por Andreas Von Planta y Franco Morra, los más altos Ejecutivo del HSCB. Un fax simil de ella fue publicada hoy por el diario Le Monde, de París.
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