La Directora del Instituto Andorrano de Finanzas, dijo ayer que “no ha habido ningún detonante que haya podido precipitar el anuncio” , porque éstos se venían investigando tiempo atrás. Acaso tiene que ver con las sanciones a funcionarios de Venezuela.
Por Redacción.-
María Cosan, directora del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas ( INAF) dijo ayer en rueda de prensa que no sabe por qué EEUU hizo el anuncio ahora sobre la intervención del Banco Privado de Andorra, “si la investigación ya estaba abierta desde hace tiempo y no ha habido ningún detonante que lo haya podido precipitar”. Y recordó que los tres casos a los que se refiere el informe – Rusia, China y Venezuela-, ya estaban judicializados. “Si se ha tenido que intervenir es por el aviso de EEUU pero no porque haya nuevas pruebas. De hecho, la investigación abierta en el Principado la lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAN), pero de momento no está cerrada.
Esta afirmación permitiría inferir que el gobierno de Estados Unidos aprovechó la explosión mediática del anuncio de sanciones económicas por corrupción y violación a los Derechos Humanos a siete funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, para sumar este nuevo elemento que salpica la ya oscura imagen del gobierno venezolano en cuanto a su transparencia en el manejo de los dineros públicos.
En cuanto a la operatividad del banco, Cosan ha dejado claro que no se ha visto afectada, ni por el informe emitido desde EEUU ni por el hecho de que el INAF lo haya intervenida. Ahora hay 60 días en los que se pueden presentar alegaciones. Una vez estudiadas, el organismo resolverá. Pero Cosan ha dejado claro que, en función del volumen de alegaciones presentadas, la resolución se puede dilatar hasta cuatro meses.
La vocera del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) dejó claro que no se puede destituir ningún directivo de Banca Privada de Andorra (BPA), porque el informe emitido por el Departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de Estados Unidos no da los nombres de los responsables de los presuntos implicados en prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado.
Es por eso que, hasta que la investigación abierta no esclarezca nada más, no se podrá tomar ninguna decisión al respecto. Cosan también ha querido dejar claro que la entidad sigue operando con total normalidad, y que lo único que ha hecho el INAF ha sido intervenirla para esclarecer los hechos denunciados por los Estados Unidos, pero que de momento no hay ninguna limitación en su operativa.
La cúpula directiva de BPA sigue en activo, y que lo único que ha hecho el organismo regulador ha sido introducir a dos interventores en la dirección del banco para conseguir la información necesaria para esclarecer los hechos denunciados por Estados Unidos y tomar las decisiones sobre la entidad.
En este sentido, Cosan ha detallado que lo que ha hecho el INAF ha sido “abrir un procedimiento sancionador a BPA, que se instruirá en estrecha cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND). La directora de la entidad ha querido dejar claro que este procedimiento se podría resolver sin la imposición de ninguna sanción.
Dijo que el banco no tiene ningún problema de liquidez, y que este presunto caso de “mala praxis” no afectará a los depósitos de los clientes.
María Cosan, directora del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas ( INAF) dijo ayer en rueda de prensa que no sabe por qué EEUU hizo el anuncio ahora sobre la intervención del Banco Privado de Andorra, “si la investigación ya estaba abierta desde hace tiempo y no ha habido ningún detonante que lo haya podido precipitar”. Y recordó que los tres casos a los que se refiere el informe – Rusia, China y Venezuela-, ya estaban judicializados. “Si se ha tenido que intervenir es por el aviso de EEUU pero no porque haya nuevas pruebas. De hecho, la investigación abierta en el Principado la lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAN), pero de momento no está cerrada.
Esta afirmación permitiría inferir que el gobierno de Estados Unidos aprovechó la explosión mediática del anuncio de sanciones económicas por corrupción y violación a los Derechos Humanos a siete funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, para sumar este nuevo elemento que salpica la ya oscura imagen del gobierno venezolano en cuanto a su transparencia en el manejo de los dineros públicos.
En cuanto a la operatividad del banco, Cosan ha dejado claro que no se ha visto afectada, ni por el informe emitido desde EEUU ni por el hecho de que el INAF lo haya intervenida. Ahora hay 60 días en los que se pueden presentar alegaciones. Una vez estudiadas, el organismo resolverá. Pero Cosan ha dejado claro que, en función del volumen de alegaciones presentadas, la resolución se puede dilatar hasta cuatro meses.
La vocera del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) dejó claro que no se puede destituir ningún directivo de Banca Privada de Andorra (BPA), porque el informe emitido por el Departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de Estados Unidos no da los nombres de los responsables de los presuntos implicados en prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado.
Es por eso que, hasta que la investigación abierta no esclarezca nada más, no se podrá tomar ninguna decisión al respecto. Cosan también ha querido dejar claro que la entidad sigue operando con total normalidad, y que lo único que ha hecho el INAF ha sido intervenirla para esclarecer los hechos denunciados por los Estados Unidos, pero que de momento no hay ninguna limitación en su operativa.
La cúpula directiva de BPA sigue en activo, y que lo único que ha hecho el organismo regulador ha sido introducir a dos interventores en la dirección del banco para conseguir la información necesaria para esclarecer los hechos denunciados por Estados Unidos y tomar las decisiones sobre la entidad.
En este sentido, Cosan ha detallado que lo que ha hecho el INAF ha sido “abrir un procedimiento sancionador a BPA, que se instruirá en estrecha cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND). La directora de la entidad ha querido dejar claro que este procedimiento se podría resolver sin la imposición de ninguna sanción.
Dijo que el banco no tiene ningún problema de liquidez, y que este presunto caso de “mala praxis” no afectará a los depósitos de los clientes.
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